Marihuana i una banca oculta amb el mètode 'fei chien': 24 detinguts en un macrooperatiu antidroga

Sant Joan DespíMés de 500 agents dels Mossos d'Esquadra han iniciat a les sis del matí d'aquest dimarts un dispositiu contra una organització criminal relacionada amb delictes de blanqueig de capitals, tràfic de drogues i tinença d'armes. Segons fonts consultades per l'ARA, l'objectiu dels Mossos és desmantellar un grup que traficava amb droga i els seus socis, vinculats a la màfia xinesa, que es dedicaven a blanquejar aquests diners. Fonts policials apunten que l'operatiu està focalitzat més en l'estructura econòmica del grup que en la mateixa droga. De fet, en els escorcolls, sobretot, s'estan trobant diners. El balanç ha sigut de 24 persones detingudes: 17 homes i set dones d'edats compreses entre els 25 i els 40 anys.

La policia està fent una trentena d'escorcolls a Barcelona, la seva àrea metropolitana, en ciutats com Sabadell, Esplugues de Llobregat o Sant Joan Despí, i a Tarragona. L'operatiu també s'ha desenvolupat amb dues entrades a Màlaga i tres a Castelló. Hi participen agents de diverses àrees policials com ordre públic, el GEI, la unitat canina i la de drons, entre d'altres. Que hi participi el GEI, la unitat militaritzada dels Mossos, és precisament pel risc que els membres de la banda vagin armats. De fet, durant l'operatiu s'han trobat armes, droga i diners en efectiu. A Sant Joan Despí, segons ha pogut saber l'ARA, hi viuria un dels principals investigats i cap de la banda. Allà, els Mossos han fet tres detencions: un matrimoni i un tercer home que era al pis. En aquest pis han trobat diners en efectiu. Tots els detinguts eren persones de l'est d'Europa que, segons fonts policials, dominaven la branca de la banda que es dedicava al tràfic de marihuana.

La investigació dels Mossos també se centrava en el blanqueig de capitals. Aquí és on entraria en joc, segons fonts consultades per l'ARA, la màfia xinesa. Tot apunta que els diners es movien amb la tècnica del fei chien. Es tracta d'un sistema de compensacions ocult i que no deixa rastre per pagar i rebre els diners vinculats a la droga. El primer cop que es va detectar a Catalunya va ser ara fa un any, i també hi havia la màfia xinesa pel mig: feia d'intermediari financer entre dos grups de traficants, un establert a Catalunya i l'altre a Itàlia. La màfia xinesa controlava diversos locals a Barcelona i també a Itàlia (tenien, per exemple, una botiga de pells a Milà) i es dedicaven a fer les transaccions entre els dos grups.

Banca oculta

Aquesta banca oculta funciona de la següent manera: en lloc de fer que els diners viatgin, els criminals compensaven els pagaments a dins del mateix país gràcies a la recaptació de dues estructures empresarials (una a Catalunya i l'altra a Itàlia) que pilotava la màfia xinesa, que s'enduia comissions. Els diners mai es movien, simplement es feia un pagament en una botiga d'Itàlia i, a través d'aquest sistema de compensacions empresarials, l'altra banda els podia anar a buscar a un establiment de Catalunya. Tot funciona amb codis secrets per assegurar l'operació. Ara, tot apunta que el sistema del grup criminal desmantellat aquest dimarts era molt semblant i, fins i tot, les dues investigacions podrien estar relacionades.

La investigació l'ha liderat la Unitat Central de Blanqueig de Capitals i Delictes Econòmics i s'ha dut a terme en coordinació amb Europol. L'explotació del cas ha començat a les sis del matí i aquest migdia encara dura. Últimament, els Mossos estan intentant enfocar les investigacions antidroga en les estructures econòmiques que subjecten els grups criminals, dedicades a blanquejar els beneficis del tràfic.