blanqueig de capitals

Editorial

Més duresa europea contra el blanqueig de capitals

Editorial | 20/07/2021

Mas nega haver donat instruccions a Osàcar per blanquejar capitals a CDC

Política | 20/10/2020

Brussel·les presenta una nova llista negra de països amb alt risc de blanqueig sense l'Aràbia Saudita

Internacional | 07/05/2020

Anticorrupció acusa de blanqueig els exconsellers de CDC Jordi Jané, Irene Rigau, Felip Puig i Pere Macias

Política | 27/01/2020

Eduardo Zaplana hauria continuat amb les presumptes operacions de blanqueig fins i tot mentre era a l'hospital

País Valencià | 24/10/2019

L'Audiència Nacional investiga CaixaBank, Ibercaja i ING per possible blanqueig de capitals

Economia | 26/07/2019

Avís de Brussel·les a bancs i estats europeus per les deficiències en la lluita contra el blanqueig

Economia | 24/07/2019

Els estats de la UE bloquegen la llista negra de països amb alt risc de blanqueig que inclou l'Aràbia Saudita

Internacional | 01/03/2019

Brussel·les situa l'Aràbia Saudita i Panamà entre els estats amb més risc de blanqueig i finançament del terrorisme

Internacional | 13/02/2019

Júlia Miralles de Imperial

Hervé Falciani, destapant el secret bancari

Opinió | 24/01/2019

L'Audiència Nacional arxiva el cas contra Mario Conde que l'acusava de blanqueig i frau fiscal

Economia | 24/10/2018

Més de deu detinguts en una operació de la Guàrdia Civil contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals

Societat | 10/04/2018

El jutge deixa en llibertat amb mesures cautelars l'exconseller delegat del Cadis Quique Pina

Esports / Futbol | 19/02/2018

Espanya complirà amb la normativa europea contra el blanqueig de capitals amb gairebé un any de retard

Economia | 09/02/2018

L'exregidora del PP de València que va reconèixer el blanqueig es desdiu al jutjat: "Estava medicada i paranoide"

País Valencià | 01/02/2017

Exassessors del PP de València ratifiquen davant el jutge que el partit els va pressionar per blanquejar 1.000 euros

País Valencià | 11/01/2017

Rita Barberá admet la donació de 1.000 € al seu partit però nega que li tornessin els diners

País Valencià | 21/11/2016

L'Audiència rebutja l'aval presentat per Mario Conde per sortir de la presó

Economia | 16/06/2016

Adéu al bitllet de 500 euros: el BCE els abolirà aquest dimecres, segons el 'WSJ'

Economia | 03/05/2016

Rita Barberá, citada el 24 de maig per la comissió de l'Ajuntament que investiga el PP de València

País Valencià | 03/05/2016