![Un dels detinguts durant l'operatiu de fa dues setmanes.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
blanqueig de capitals
Brussel·les presenta una nova llista negra de països amb alt risc de blanqueig sense l'Aràbia Saudita
Internacional |
07/05/2020
Anticorrupció acusa de blanqueig els exconsellers de CDC Jordi Jané, Irene Rigau, Felip Puig i Pere Macias
Política |
27/01/2020
Eduardo Zaplana hauria continuat amb les presumptes operacions de blanqueig fins i tot mentre era a l'hospital
País Valencià |
24/10/2019
L'Audiència Nacional investiga CaixaBank, Ibercaja i ING per possible blanqueig de capitals
Economia |
26/07/2019
Avís de Brussel·les a bancs i estats europeus per les deficiències en la lluita contra el blanqueig
Economia |
24/07/2019
Els estats de la UE bloquegen la llista negra de països amb alt risc de blanqueig que inclou l'Aràbia Saudita
Internacional |
01/03/2019
Brussel·les situa l'Aràbia Saudita i Panamà entre els estats amb més risc de blanqueig i finançament del terrorisme
Internacional |
13/02/2019
Hervé Falciani, destapant el secret bancari
Opinió |
24/01/2019
L'Audiència Nacional arxiva el cas contra Mario Conde que l'acusava de blanqueig i frau fiscal
Economia |
24/10/2018
Més de deu detinguts en una operació de la Guàrdia Civil contra el tràfic de drogues i el blanqueig de capitals
Societat |
10/04/2018
Espanya complirà amb la normativa europea contra el blanqueig de capitals amb gairebé un any de retard
Economia |
09/02/2018
L'exregidora del PP de València que va reconèixer el blanqueig es desdiu al jutjat: "Estava medicada i paranoide"
País Valencià |
01/02/2017
Rita Barberá admet la donació de 1.000 € al seu partit però nega que li tornessin els diners
País Valencià |
21/11/2016
Adéu al bitllet de 500 euros: el BCE els abolirà aquest dimecres, segons el 'WSJ'
Economia |
03/05/2016