Decomissen prop de 30.000 euros i cinquanta monedes de plata a la duana de la Farga de Moles
Pirineus |
16/02/2021
![Les monedes de plata i part dels diners intervinguts a la Farga de Moles](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
blanqueig
La impunitat dels delictes de coll blanc
Opinió |
01/10/2020
Brussel·les avisa els estats que venen visats a grans inversors que no vigilen prou el blanqueig ni l'evasió fiscal
Economia |
23/01/2019
Arxiven el cas d'onze persones acusades de blanquejar diners per a la màfia russa
Societat |
04/07/2018
Enxampen dos homes que pretenien facturar a Xangai un milió d'euros amagat en maletes
Societat |
02/12/2016
Jordi Pujol Ferrusola dirigia les operacions de blanqueig de la família, segons la Fiscalia
Política |
15/10/2015
Isabel Pantoja torna a la presó
Estils |
24/08/2015
Rato declara avui per cinc delictes fiscals, un de blanqueig i un altre d'alçament de béns
Economia |
22/07/2015
El jutge Andreu investigarà Banco Madrid i set dels seus consellers per blanqueig de capitals
Economia |
28/04/2015
El govern andorrà veu “impossible” que BPA segueixi operant sota el mateix nom i estructura
Economia |
18/03/2015
El germà de Felip Puig compareixerà al Parlament per la seva imputació en un presumpte cas de blanqueig de capitals
Política |
11/03/2015
Per què investiguen Oleguer Pujol?
Política |
23/10/2014
Ara Redacció: Repassem el més interessant de l'aprovació de la llei d'abdicació, tot sobre la dimissió de Pere Navarro i t'expliquem què hi ha de cert en les acusacions de blanqueig a la Fundació Leo Messi.
Vídeos |
11/06/2014