Presumptes estafats sumen forces contra Laporta

BarcelonaLa fiscalia i el jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona, segons ha pogut saber l'ARA, s'han posat d'acord perquè aquest s'inhibeixi en la causa d'un presumpte delicte d'estafa agreujada que té com a querellats el president del Barça, Joan Laporta, Joan Oliver (exdirector general del club blaugrana durant el primer mandat de Laporta), una assessora de Bankinter i la societat CSSB Limited (que va tenir el 57% de la propietat del CF Reus Deportiu). El motiu és la connexió amb un altre procediment que porta el jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona per presumpta estafa i associació il·lícita que també té entre els querellats Laporta, Oliver, l'assessora de Bankinter i CSSB Limited. Així, el jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona serà l'encarregat d'acumular les dues causes per presumptes delictes entre el 2016 i el 2018 perquè la seva és la més antiga.

Aquesta acumulació de procediments és una opció que des de fa mesos es plantejaven els advocats dels querellants, i la primera conseqüència que ha tingut és que se suspenguin les declaracions com a querellats de Laporta, Oliver, l'assessora de Bankinter i CSSB Limited al jutjat d'instrucció número 21, previstes per al 16 de gener, a l'espera que puguin ser citats a declarar a partir d'ara pel jutjat d'instrucció número 6.

La causa que fins ara portava el jutjat d'instrucció número 21 investiga el cas en què el querellant, A.T.O., defensat per l'advocat Pepe Oriola, va invertir 50.000 dòlars a CSSB Limited a canvi de 1.000 accions al seu nom el 2016, però no va obtenir cap informació ni documentació relativa a l'empresa, ni tampoc cap benefici. D'altra banda, els querellants de la causa del jutjat d'instrucció número 6 de Barcelona –que va avançar en exclusiva l'ARA– són el guanyador d'un premi de la Primitiva i la seva família, defensats per l'advocat Joan Comas i els quals van invertir 4,7 milions d'euros entre el 2016 i el 2018 en uns contractes de préstec a CSSB Limited que els havien de comportar un interès anual d'entre el 6% i el 7%. En total, haurien hagut de cobrar 792.000 euros d'interessos, però només n'han rebut 84.000. Així, en falten 708.000. A més, en cap de les cinc inversions se'ls ha tornat res dels 4,7 milions de capital total invertit.

Més causes semblants

D'altra banda, l'ARA també ha tingut accés a l'escrit del fiscal al jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona en què enumera dues causes més per presumpta estafa contra la societat CSSB Limited, que demana que també siguin acumulades al jutjat d'instrucció número 6. Una d'elles és la del tenista català Albert Ramos, que porta precisament el jutjat d'instrucció número 28. Ramos va firmar el 2016 –com també va avançar aquest diari en exclusiva– un contracte de préstec de 100.000 dòlars a favor de CSSB Limited. A canvi, el tenista havia de rebre una remuneració amb un 6% d'interès anual que es liquidaria trimestralment i la devolució del capital inicial quan finalitzés el contracte tres anys després, el 2019. Però CSSB Limited només va fer els abonaments d'interessos durant quatre trimestres. L'import total va estar al voltant dels 6.000 dòlars. Des d'aleshores, el tenista no ha ingressat res per aquest concepte ni tampoc ha recuperat el capital inicial. En aquesta causa que investiga Oliver, Laporta va declarar com a testimoni el passat mes de juliol.

A principis del 2023, Laporta i Oliver també van arribar a ser investigats per estafa agreujada per una altra querella de dos prestadors vinculada amb la gestió de CSSB Limited i Core Store (empresa vinculada a la primera que és investigada per l'Agència Tributària a causa d'aquestes operacions), que va destapar El Confidencial i que també va tenir l'assessora de Bankinter com a intermediària. Els querellants van signar el 2016 contractes de subscripció d'accions de la companyia per valor de 200.000 dòlars en total amb CSSB Limited i contractes de préstecs participatius de 200.000 euros en total amb Core Store. De totes maneres, la causa es va arxivar després d'un acord econòmic entre les parts. Ara, però, l'escrit del fiscal, al qual ha tingut accés l'ARA, informa que aquests prestadors han presentat una nova querella al jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona, que ja ha obert diligències prèvies. A banda d'anar contra Laporta, Oliver i CSSB Limited, aquesta querella també va contra el vicepresident esportiu del Barça, Rafa Yuste, i l'extresorer del Barça durant el primer mandat de Laporta, Xavier Sala i Martín.

La relació de Laporta amb CSSB Limited

CSSB Limited, amb seu a Hong Kong, va tenir com a conseller delegat Joan Oliver, i va arribar a disposar del 57% de la propietat del CF Reus Deportiu abans de la seva desaparició. Laporta sempre ha negat la seva relació amb tot això, però diversos documents inclosos en la querella interposada per A.T.O. podrien demostrar el contrari. De fet, el nom i la firma de Laporta apareixen al final del contracte de la inversió de 50.000 dòlars d'A.T.O. a CSSB Limited. Laporta firma com a representant d'aquesta societat. A més, a la querella, el denunciant exposa que va confiar en el prestigi de noms com Laporta o Oliver per portar a terme la inversió.