Multa d'un milió per al Santander pel blanqueig de Nueva Rumasa a través de Banesto

MadridBanco Santander encara arrossega conseqüències de l'absorció de Banesto, culminada el 2012. El Tribunal Suprem ha confirmat aquest dilluns la sanció d'1 milió d'euros que va imposar el consell de ministres a Banco Santander el juny del 2015 perquè Banesto va cometre una falta "molt greu" en la llei de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Després que Banco Santander absorbís Banesto, l'entitat presidida per Ana Botín n'és el successor universal.

Segons ha informat l'alt tribunal en un comunicat, la infracció va ser la falta de documentació que justifiqués les operacions d'un compte bancari de Vinícola Soto, la bodega del grup Nueva Rumasa. Entre 2007 i 2011 els moviments d'aquest compte van suposar càrrecs per valor de 58 milions d'euros i abonaments per una quantitat similar. La suma d'imports carregats al compte en concepte de "disposició d'efectiu a l'oficina" va ascendir a 19,8 milions.

En total, el Suprem ha identificat 225 ingressos de xecs, 10 cobraments de xecs, 17 transferències i 349 ingressos en efectiu irregulars en aquest compte. Del total de 350 ingressos en efectiu, 349 no compten amb la documentació requerida. Per això "no es pot parlar d'una situació ocasional, sinó que es demostra una situació massiva, continuada i recurrent d'incompliment".

La defensa reclamava reduir la sanció a 150.000 euros i el Suprem ha respost que "la sanció d'1 milió ja està en zona de mínims", ja que la forquilla del tram inferior podria haver arribat fins als 83,5 milions. Per al Suprem no és una sanció desproporcionada perquè les operacions sumen desenes de milions d'euros i presenten una relació directa amb el procés penal.

Pel que fa als indicis delictius de les operacions, la sentència indica que s'estan investigant al jutjat central número 5 de l'Audiència Nacional.