L'Audiència Nacional condemna a 13 anys de presó el Madoff espanyol

Madrid13 anys i tres mesos de presó i una multa de 300 milions d'euros. És la condemna que ha imposat la secció primera de l'Audiència Nacional a Germán Cardona Soler, també conegut com el Madoff espanyol pels delictes d'associació il·lícita, delicte continuat d'estafa agreujat, falsificació de documents mercantils i blanqueig de capitals. Cardona, juntament amb la seva parella (condemnada també a 3 anys), va muntar una estafa piramidal amb la qual va defraudar 350 milions d'euros a 180.000 persones de 100 països.

Cardona, fins aleshores un empresari dedicat a la venda de telèfons mòbils, va crear el març del 2007 Finanzas Forez per operar en el mercat de divises. El Madoff espanyol va utilitzar un compte d'una petita sucursal bancària de Saragossa per realitzar la seva primera inversió a través d'un 'broker' dels Estats Units. Aquests diners es van col·locar a Panamà i, immediatament, amb l'ajuda d'un informàtic argentí, Cardona va començar a recaptar fons de petits inversors als quals oferia interessos altíssims.

Però en lloc d'invertir aquests fons en el mercat de divises, els dedicava a altres tipus d'inversions que, al final, anaven a parar al seu propi patrimoni i el de la seva companya sentimental. Els diners es destinaven al mercat de l'or i les matèries primeres, i també a adquirir propietats immobiliàries per als estafadors. Els clients seguien l'engany creient que obtenien enormes guanys que comprovaven a través d'una web que recollia moviments ficticis.

La policia deté el Madoff espanyol a ValènciaSegons la sentència, Cardona i la seva parella van posar en marxa una "agressiva i enganyosa campanya de publicitat" per ampliar permanentment la seva clientela, ja que els rendiments dels petits inversors només es sufragaven amb els fons prestats pels nous clients. "Mai es va distribuir entre els clients de manera efectiva el benefici obtingut, o es va fer en quantitats ridícules", assegura la resolució. Només el 5% del que van entregar els inversors anava al mercat de divises.

Estafa piramidal

Els dos condemnats, juntament amb dos acusats que feien el paper de vicepresidents ficticis (i que han estat absolts), organitzaven grans esdeveniments en hotels de tot el món per donar una aparença de "solidesa" a Forex. En aquestes trobades es prometien rendibilitats de fins al 20% mensual en el producte més conservador i de fins al 40% en els de més risc.

La piràmide també es nodria de les persones captades, a les quals s'oferia la possibilitat d'entrar a l'organització com a "promotors" i cobrar comissions del 0,5% del que aportessin nous inversors. En total, l'estructura tenia 7 nivells i a qui arribava al nivell superior se'l premiava amb recompenses com ara viatges, creuers, cotxes o habitatges.