Espanya denuncia Banco Madrid per indicis de blanqueig
El Sepblac, la unitat d'intel·ligència financera, ja havia començat a investigar l'entitat a l'abril
La unitat d'intel·ligència financera espanyola, el Sepblac, ha identificat indicis de blanqueig en la gestió de Banco Madrid, la filial de Banca Privada d'Andorra (BPA). Després de detectar irregularitats "molt greus", la unitat presidida pel secretari d'estat d'Economia, Íñigo Fernández de Mesa, ha denunciat l'entitat financera davant la Fiscalia.
Tant l'expedient com la denúncia arriben tres dies després que el Banc d'Espanya intervingués Banco Madrid i que l'Institut Nacional de Finances d'Andorra intervingués, per la seva part, el BPA. Totes dues operacions es van dur a terme per l'informe que els Estats Units van enviar en què acusaven l'entitat andorrana de blanquejar capitals procedents del crim organitzat.
Tot i això, Sepblac ja havia començat a investigar Banco Madrid abans de la denúncia dels Estats Units. Segons la unitat encarregada d'investigar blanqueig en entitats financeres, la inspecció va acabar al febrer i es van detectar problemes de funcionament i de control intern a més d'altres operacions sospitoses.
Aquest divendres també s'ha sabut que Banca Privada d'Andorra ha limitat a 30.000 euros en efectiu els diners que poden retirar els seus clients. A més, tampoc poden fer transferències a altres bancs del país per un valor superior a 50.000 euros.
Entre els clients del grup format per BPA i Banco Madrid hi hauria el càrtel de Sinaloa, una organització criminal mexicana dedicada al narcotràfic; Gao Ping, el suposat cap de la trama xinesa desmantellada en l'operació Emperador; Andrei Petrov, presumpte membre destacat de la màfia russa, i la petroliera veneçolana PDVSA.