El Consell d'Europa demana a Andorra millores en la lluita contra el blanqueig
El Moneyval considera que el pla d'acció per enfortir la repressió i els mecanismes de prevenció aprovat el 2007 "no reflecteix plenament els requisits de les normes internacionals"
EstrasburgEl comitè d'experts del Consell d'Europa en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (Moneyval) ha instat avui Andorra
L'informe realitzat després de la visita realitzada a Andorra per Moneyval el mes de març del 2011, i que s'ha fet públic avui, constata que el pla d'acció per enfortir la repressió i els mecanismes de prevenció aprovat el 2007 "no reflecteix plenament els requisits de les normes internacionals".
Així, el Moneyval considera que els mitjans de què disposa el principat "són insuficients i afecten seriosament el compliment de les seves funcions". A més, i malgrat les actuacions contra el blanqueig, el comitè creu que no es persegueixen "actes d'ocultació o simulació de possessió i ús d'actius d'origen delictiu".
L'informe afegeix, per exemple, que només hi va haver deu condemnes fermes en els 79 processos per blanqueig de diners que es van iniciar entre el 2006 i el 2010.